مثير للإعجاب

قائمة SDN (قائمة المواطنين المعينين خصيصًا)

قائمة SDN (قائمة المواطنين المعينين خصيصًا)

قائمة الرعايا المعينين خصيصًا هي مجموعة من المنظمات والأفراد الذين يُمنعون من ممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة أو الشركات الأمريكية أو الأمريكيين عمومًا. ويشمل ذلك المنظمات الإرهابية والإرهابيين الأفراد والجهات الراعية للإرهاب (مثل إيران وكوريا الشمالية). يتم الاحتفاظ بقائمة المواطنين المعينين خصيصًا من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

متاح للجمهور

قائمة SDN متاحة للجمهور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية إلى جانب قائمة الأشخاص المحظورين (SDN) وقائمة الأشخاص المقروئين. يتم نشر هذه القوائم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نيابة عن جهود الإنفاذ وقد يتم عرضها في تنسيق البيانات ، وبموافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وتتوفر في خيارات فرز إضافية. على سبيل المثال ، تم تصنيف قائمة SDN حسب برنامج العقوبات والبلد. تتوفر القوائم الكاملة بالإضافة إلى أرشيف التغييرات التي تم إجراؤها على قائمة SDN المحدثة مؤخرًا من خلال OFAC.

رموز البرنامج ، العلامات ، والتعاريف

أثناء الفرز من خلال قوائم OFAC ، هناك العديد من علامات البرنامج المدرجة مع تعريفها كإرشادات للقراء والباحثين. تقدم علامات البرنامج هذه ، والمعروفة أيضًا باسم الرموز ، تعريفًا موجزًا ​​لسبب "حظر أو تعيين أو تحديد الشخص أو الكيان" فيما يتعلق بالعقوبة. تشير علامة البرنامج BPI-PA ، على سبيل المثال ، في التعريف إلى أنها "التحقيق الموقوف الممنوع" وفقًا لقانون باتريوت. رمز آخر لبرنامج FSE-SY يقول ، "الأمر بالجزاءات الأجنبية المتهربون من الأمر التنفيذي 13608 - سوريا." تستمر قائمة علامات البرنامج وتعريفاتها بما في ذلك روابط إلى مرجعهم كمورد.

أسئلة مكررة

هناك مئات الأسئلة التي تم طرحها والإجابة عليها على موقع OFAC الرسمي فيما يتعلق بقائمة SDN. فيما يلي بعض الحقائق المهمة حول قائمة SDN:

  • تتوفر التغييرات في قوائم SDN السابقة في الوقت الفعلي والسنوات السابقة على موقع OFAC على الويب ، حتى عام 1994.
  • يحتفظ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالعديد من ملفات قائمة العقوبات على خادم FTP والتي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. عند تعطله ، يوجد خط دعم مباشر قد يتم الوصول إليه.
  • الأسماء المستعارة ضعيفة ، والمعروفة باسم AKAs ، هي اسم مستعار عام يمكن أن يخلق قدرا كبيرا من الزيارات وهمية عندما يتم إنشاء أسماء محددة على نظام فحص من خلال جهاز كمبيوتر. وبالتالي ، يتم تضمينها في قائمة SDN للحصول على معلومات المعرّف ولكن يتم تمييزها على أنها ضعيفة نظرًا للعديد من الزيارات الخاطئة التي تم تلقيها.

حماية نفسك

إذا كانت هناك معلومات خاطئة في تقرير الائتمان الخاصة بك ، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يوصي بالاتصال بشركة تقرير الائتمان المعنية. من حقك كمستهلك أن تطلب التخلص من أي معلومات غير دقيقة. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في كل عام بإخراج مئات الأشخاص من قائمة SDN عندما يكونون متسقين مع القانون ويكون لديهم تغيير جيد في السلوك. يجوز للأفراد تقديم التماس لإزالته من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذي يخضع بعد ذلك لمراجعة رسمية صارمة. يمكن كتابة العريضة باليد وإرسالها بالبريد إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو يمكن إرسالها بالبريد الإلكتروني ، ومع ذلك قد لا يتم طلبها عن طريق الهاتف.

شاهد الفيديو: افضل لعب كار مستودع (يوليو 2020).